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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
  5. Chapitre IV : Dispositions modifiant le chapitre Ier du titre VI du livre V
  6. Section 2 : Dispositions modifiant la section 3 : « Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle »
  7. Article 28

Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Article 28

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Mise à jour en retard — 1809d881-7f26-446f-bbb8-5074609eb6f9
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036820653/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036820653/article-28/versions/1809d881-7f26-446f-bbb8-5074609eb6f9/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre Ier Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions modifiant le titre II du livre V Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions modifiant le titre III du livre V Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions modifiant le chapitre Ier du titre VI du livre V Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Section 1 : Dispositions modifiant la section 2 : « Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » Consulter cette section

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      3. Section 2 : Dispositions modifiant la section 3 : « Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle » Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 12
        3. Article 13
        4. Article 14
        5. Article 15
        6. Article 16
        7. Article 17
        8. Article 18
        9. Article 19
        10. Article 20
        11. Article 21
        12. Article 22
        13. Article 23
        14. Article 24
        15. Article 25
        16. Article 26
        17. Article 27
        18. Article 28
        19. Article 29
        20. Article 30
        21. Article 31
        22. Article 32
        23. Article 33
        24. Article 34
        25. Article 35
        26. Article 36
        27. Article 37
        28. Article 38
        29. Article 39
      4. Section 3 : Dispositions modifiant la section 4 : « Obligation de déclaration et d'information » Consulter cette section

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      5. Section 4 : Dispositions modifiant la section 5 : « La cellule de renseignement financier nationale » Consulter cette section

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      6. Section 5 : Dispositions modifiant la section 6 : « Procédures et contrôle interne » Consulter cette section

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      7. Section 6 : Dispositions relatives à la section 7 : « Contrôle du respect des obligations et sanctions » Consulter cette section

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      8. Section 7 : Dispositions modifiant la section 8 : « Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » Consulter cette section

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      9. Section 8 : Dispositions modifiant la section 9 : « Registre des bénéficiaires effectifs » Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dispositions modifiant le livre VI Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES CODES OU TEXTES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre Ier Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions modifiant le titre II du livre V Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions modifiant le titre III du livre V Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions modifiant le chapitre Ier du titre VI du livre V Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Section 1 : Dispositions modifiant la section 2 : « Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » Consulter cette section

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      3. Section 2 : Dispositions modifiant la section 3 : « Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle » Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 12
        3. Article 13
        4. Article 14
        5. Article 15
        6. Article 16
        7. Article 17
        8. Article 18
        9. Article 19
        10. Article 20
        11. Article 21
        12. Article 22
        13. Article 23
        14. Article 24
        15. Article 25
        16. Article 26
        17. Article 27
        18. Article 28
        19. Article 29
        20. Article 30
        21. Article 31
        22. Article 32
        23. Article 33
        24. Article 34
        25. Article 35
        26. Article 36
        27. Article 37
        28. Article 38
        29. Article 39
      4. Section 3 : Dispositions modifiant la section 4 : « Obligation de déclaration et d'information » Consulter cette section

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      5. Section 4 : Dispositions modifiant la section 5 : « La cellule de renseignement financier nationale » Consulter cette section

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      6. Section 5 : Dispositions modifiant la section 6 : « Procédures et contrôle interne » Consulter cette section

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      7. Section 6 : Dispositions relatives à la section 7 : « Contrôle du respect des obligations et sanctions » Consulter cette section

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      8. Section 7 : Dispositions modifiant la section 8 : « Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » Consulter cette section

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      9. Section 8 : Dispositions modifiant la section 9 : « Registre des bénéficiaires effectifs » Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dispositions modifiant le livre VI Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES CODES OU TEXTES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  2. Provenance
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Texte



A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. R561-12-1

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Code monétaire et financier - art. R561-12-1 (VD)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article R561-12-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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