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  4. Partie réglementaire
  5. Livre V : Les prestataires de services
  6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  7. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  8. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale
  9. Sous-section 1 : Organisation et mission
  10. Article D561-34-1

Code monétaire et financier - Article D561-34-1

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En vigueur depuis le
3 avril 2021

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Version
Mise à jour en retard — 26c19431-0747-4938-ab93-938c87dbc86b
Début de validité
3 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043321627/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043321627/article-d561-34-1/versions/26c19431-0747-4938-ab93-938c87dbc86b/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      2. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique Consulter cette section

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      3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      4. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      5. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons Consulter cette section

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      6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Organisation et mission Consulter cette section
              1. Article D561-33
              2. Article D561-34
              3. Article D561-34-1
              4. Article D561-35
            2. Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Echanges d'informations Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Transmissions d'informations Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section

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          7. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          9. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      2. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique Consulter cette section

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      3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      4. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      5. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons Consulter cette section

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      6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Organisation et mission Consulter cette section
              1. Article D561-33
              2. Article D561-34
              3. Article D561-34-1
              4. Article D561-35
            2. Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Echanges d'informations Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Transmissions d'informations Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section

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          7. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-La transmission d'informations en application des dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L. 561-31 est faite sous la signature du directeur, de son adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.


II.-La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au I. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique, ou son adjoint, et portant sur la caractérisation des faits.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 avril 2021 Version D561-34-1 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 20 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-375 du 1er avril 2021 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 septembre 2025 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-28 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-29-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-30-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-31 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 3

Citations

  • CITATION Article L561-28
  • CITATION Article L561-31
  • CITATION Article L561-29-1
  • CITATION Article L561-28
  • CITATION Article L561-31
  • CITATION Article L561-30-1
  • CITATION Article L561-31
  • CITATION Article L561-29-1
  • CITATION Article L561-29-1
  • CITATION Article L561-31
  • CITATION Article L561-28
  • CITATION Article L561-30-1
  • CITATION Article L561-29-1
  • CITATION Article L561-31
  • CITATION Article L561-31
  • CITATION Article L561-28
  • CITATION Article L561-29-1
  • CITATION Article L561-31
  • CITATION Article L561-31
  • CITATION Arrêté du 8 septembre 2025 fixant la liste des entités auxquelles le service à compétence nationale Tracfin est autorisé à transmettre des informations en application de l'article L. 561-31 du code monétaire et financier

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 septembre 2025 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
Archive
LEGI_20250909-220116.tar.gz ↗
Licence
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