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  4. Partie réglementaire
  5. Livre V : Les prestataires de services
  6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  7. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  8. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information
  9. Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant
  10. Article R561-28

Code monétaire et financier - Article R561-28

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Version
Mise à jour en retard — fd37580d-1752-434f-9f72-ce699c210b34
Début de validité
25 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050826156/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050826156/article-r561-28/versions/fd37580d-1752-434f-9f72-ce699c210b34/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      2. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique Consulter cette section

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      3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      4. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      5. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons Consulter cette section

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      6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant Consulter cette section
              1. Article R561-23
              2. Article R561-24
              3. Article R561-25
              4. Article R561-26
              5. Article R561-27
              6. Article R561-28
              7. Article R561-29
            2. Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section

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          7. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          9. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      2. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique Consulter cette section

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      3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      4. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      5. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons Consulter cette section

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      6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant Consulter cette section
              1. Article R561-23
              2. Article R561-24
              3. Article R561-25
              4. Article R561-26
              5. Article R561-27
              6. Article R561-28
              7. Article R561-29
            2. Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section

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          7. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          9. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Par dérogation aux articles R. 561-23 et R. 561-24, les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 qui appartiennent à un même groupe au sens de l'article L. 561-33 peuvent convenir, en accord avec leur entreprise-mère ou leur organe central, d'une désignation conjointe d'une personne au sein du groupe. La personne ainsi habilitée doit exercer ses fonctions en France. Le groupe communique l'identité de cette personne au service mentionné à l'article L. 561-23 et à chaque autorité de contrôle concernée.


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 septembre 2009 Version R561-28 — MODIFIE
  2. 6 novembre 2014 Version R561-28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2016 Version R561-28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2018 Version R561-28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 avril 2021 Version R561-28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 décembre 2024 Version R561-28 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

61 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 10

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-23 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-33 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R561-23 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R561-24 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R745-10 (Ab)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R755-10 (Ab)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R765-10 (VD)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-23
  • CITATION Article L561-33
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-23
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-33
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-23
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-23
  • CITATION Article L561-33
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-33
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-23
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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