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  4. Partie réglementaire
  5. Livre V : Les prestataires de services
  6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  7. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  8. Section 6 : Procédures et contrôle interne
  9. Sous-section 1 : Organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  10. Article R561-38-2

Code monétaire et financier - Article R561-38-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 novembre 2019

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Version
Mise à jour en retard — 79771e10-0b62-4feb-9fe9-87ad5d3720cb
Début de validité
30 novembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039432720/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039432720/article-r561-38-2/versions/79771e10-0b62-4feb-9fe9-87ad5d3720cb/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      2. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique Consulter cette section

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      3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      4. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      5. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons Consulter cette section

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      6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
              1. Article R561-38
              2. Article R561-38-1
              3. Article D561-38-1-1
              4. Article R561-38-2
            2. Sous-section 2 : Contrôle interne Consulter cette section

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          7. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          9. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      2. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique Consulter cette section

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      3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      4. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      5. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons Consulter cette section

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      6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
              1. Article R561-38
              2. Article R561-38-1
              3. Article D561-38-1-1
              4. Article R561-38-2
            2. Sous-section 2 : Contrôle interne Consulter cette section

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          7. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          9. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des activités relatives aux obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre, à l'exception des obligations déclaratives prévues à l'article L. 561-15.

Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations.

Un contrat entre le prestataire externe et la personne mentionnée au premier alinéa est conclu par écrit pour définir les conditions et modalités d'externalisation.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les clauses obligatoires de ce contrat.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2018 Version R561-38-2 — MODIFIE
  2. 30 novembre 2019 Version R561-38-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article D561-38-1-1

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 9 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-15 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R561-38-5 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R562-1 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R745-10 (Ab)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R755-10 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 3

Citations

  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-15
  • CITATION Article L561-15
  • CITATION Article L561-15
  • CITATION Article L561-15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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