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  4. Partie législative
  5. Livre V : Les prestataires de services
  6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales
  7. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  8. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
  9. Article L561-14-1 A

Code monétaire et financier - Article L561-14-1 A

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Mise à jour en retard — c19aa51b-62c6-431b-a355-431bb6bf6e4d
Début de validité
15 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051739315/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051739315/article-l561-14-1-a/versions/c19aa51b-62c6-431b-a355-431bb6bf6e4d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Article L500-1
      2. Article L500-1
      3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      4. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      5. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique Consulter cette section

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      6. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique Consulter cette section

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      7. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      8. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      9. Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs Consulter cette section

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      10. Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs Consulter cette section

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      11. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République Consulter cette section

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          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section
            1. Article L561-4-1
            2. Article L561-5
            3. Article L561-5-1
            4. Article L561-6
            5. Article L561-7
            6. Article L561-7
            7. Article L561-7-1
            8. Article L561-8
            9. Article L561-9
            10. Article L561-9-1
            11. Article L561-10
            12. Article L561-10
            13. Article L561-10-1
            14. Article L561-10-1
            15. Article L561-10-2
            16. Article L561-10-2
            17. Article L561-10-3
            18. Article L561-10-3
            19. Article L561-10-4
            20. LEGIARTI000052080276
            21. Article L561-11
            22. Article L561-11
            23. Article L561-11
            24. Article L561-12
            25. Article L561-12
            26. Article L561-12
            27. Article L561-13
            28. Article L561-13
            29. Article L561-13
            30. Article L561-14
            31. Article L561-14
            32. Article L561-14-1 A
            33. Article L561-14-2
            34. Article L561-14-2
            35. Article L561-14-2
          4. Section 4 : Obligation de déclaration et d'information Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section

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          7. Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives Consulter cette section

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          8. Section 8 : Droit d'accès indirect aux données Consulter cette section

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          9. Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section

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      12. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République Consulter cette section

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          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section
            1. Article L561-4-1
            2. Article L561-5
            3. Article L561-5-1
            4. Article L561-6
            5. Article L561-7
            6. Article L561-7
            7. Article L561-7-1
            8. Article L561-8
            9. Article L561-9
            10. Article L561-9-1
            11. Article L561-10
            12. Article L561-10
            13. Article L561-10-1
            14. Article L561-10-1
            15. Article L561-10-2
            16. Article L561-10-2
            17. Article L561-10-3
            18. Article L561-10-3
            19. Article L561-10-4
            20. LEGIARTI000052080276
            21. Article L561-11
            22. Article L561-11
            23. Article L561-11
            24. Article L561-12
            25. Article L561-12
            26. Article L561-12
            27. Article L561-13
            28. Article L561-13
            29. Article L561-13
            30. Article L561-14
            31. Article L561-14
            32. Article L561-14-1 A
            33. Article L561-14-2
            34. Article L561-14-2
            35. Article L561-14-2
          4. Section 4 : Obligation de déclaration et d'information Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section

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          7. Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives Consulter cette section

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          8. Section 8 : Droit d'accès indirect aux données Consulter cette section

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          9. Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section

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      13. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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      14. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Article L500-1
      2. Article L500-1
      3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      4. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      5. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique Consulter cette section

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      6. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique Consulter cette section

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      7. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      8. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      9. Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs Consulter cette section

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      10. Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs Consulter cette section

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      11. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République Consulter cette section

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          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section
            1. Article L561-4-1
            2. Article L561-5
            3. Article L561-5-1
            4. Article L561-6
            5. Article L561-7
            6. Article L561-7
            7. Article L561-7-1
            8. Article L561-8
            9. Article L561-9
            10. Article L561-9-1
            11. Article L561-10
            12. Article L561-10
            13. Article L561-10-1
            14. Article L561-10-1
            15. Article L561-10-2
            16. Article L561-10-2
            17. Article L561-10-3
            18. Article L561-10-3
            19. Article L561-10-4
            20. LEGIARTI000052080276
            21. Article L561-11
            22. Article L561-11
            23. Article L561-11
            24. Article L561-12
            25. Article L561-12
            26. Article L561-12
            27. Article L561-13
            28. Article L561-13
            29. Article L561-13
            30. Article L561-14
            31. Article L561-14
            32. Article L561-14-1 A
            33. Article L561-14-2
            34. Article L561-14-2
            35. Article L561-14-2
          4. Section 4 : Obligation de déclaration et d'information Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section

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          7. Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives Consulter cette section

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          8. Section 8 : Droit d'accès indirect aux données Consulter cette section

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          9. Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section

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      12. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République Consulter cette section

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          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section
            1. Article L561-4-1
            2. Article L561-5
            3. Article L561-5-1
            4. Article L561-6
            5. Article L561-7
            6. Article L561-7
            7. Article L561-7-1
            8. Article L561-8
            9. Article L561-9
            10. Article L561-9-1
            11. Article L561-10
            12. Article L561-10
            13. Article L561-10-1
            14. Article L561-10-1
            15. Article L561-10-2
            16. Article L561-10-2
            17. Article L561-10-3
            18. Article L561-10-3
            19. Article L561-10-4
            20. LEGIARTI000052080276
            21. Article L561-11
            22. Article L561-11
            23. Article L561-11
            24. Article L561-12
            25. Article L561-12
            26. Article L561-12
            27. Article L561-13
            28. Article L561-13
            29. Article L561-13
            30. Article L561-14
            31. Article L561-14
            32. Article L561-14-1 A
            33. Article L561-14-2
            34. Article L561-14-2
            35. Article L561-14-2
          4. Section 4 : Obligation de déclaration et d'information Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section

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          7. Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives Consulter cette section

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          8. Section 8 : Droit d'accès indirect aux données Consulter cette section

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          9. Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section

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      13. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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      14. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les personnes mentionnées au 7° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l'anonymisation ou une opacification accrue des opérations.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 juin 2025 Version L561-14-1 A — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  3. Connue le 23 octobre 2026 à 17h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 11

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-2 (VT) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L775-36 (VT)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 11

Citations

  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L561-2
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  • CITATION Article L775-36
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  • CITATION Article L561-2
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  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L775-36
  • CITATION Article L561-2
  • CITATION Article L775-36
  • CITATION Article L775-36
  • CITATION Article L775-36

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 août 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
Archive
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