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  4. Partie réglementaire
  5. Livre V : Les prestataires de services
  6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  7. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  8. Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  9. Article D561-52

Code monétaire et financier - Article D561-52

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 février 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 488cf4c3-cd8a-4122-9ebb-c58313d2fddb
Début de validité
14 février 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041593451/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041593451/article-d561-52/versions/488cf4c3-cd8a-4122-9ebb-c58313d2fddb/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      2. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique Consulter cette section

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      3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      4. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      5. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons Consulter cette section

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      6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section

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          7. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
            1. Article D561-51
            2. Article D561-52
            3. Article D561-53
            4. Article D561-54
          9. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      2. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique Consulter cette section

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      3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      4. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      5. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons Consulter cette section

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      6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section

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          7. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
            1. Article D561-51
            2. Article D561-52
            3. Article D561-53
            4. Article D561-54
          9. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président est assisté d'un vice-président, qui est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'orientation est exercée par le vice-président. Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction générale du Trésor.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 janvier 2010 Version D561-52 — MODIFIE
  2. 20 mars 2010 Version D561-52 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 février 2020 Version D561-52 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 1

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. D745-10-1 (Ab)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. D755-10-1 (Ab)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. D765-10-1 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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