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  4. Partie réglementaire
  5. Livre V : Les prestataires de services
  6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
  7. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  8. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs
  9. Sous-section 3 : Procédures visant à assurer le respect de l'obligation de déclaration et l'exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs
  10. LEGIARTI000053964044

Code monétaire et financier - Article R561-64

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En vigueur depuis le
26 avril 2026

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Version
Mise à jour en retard — 382729e5-510b-4509-944f-a2e53c39b240
Début de validité
26 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053964044/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053964044/article-r561-64/versions/382729e5-510b-4509-944f-a2e53c39b240/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      2. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique Consulter cette section

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      3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      4. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      5. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons Consulter cette section

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      6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section

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          7. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          9. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Déclaration des informations relatives aux bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Procédures visant à assurer le respect de l'obligation de déclaration et l'exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs Consulter cette section
              1. LEGIARTI000053964061
              2. LEGIARTI000053964057
              3. LEGIARTI000053964052
              4. LEGIARTI000053964049
              5. LEGIARTI000053964044
              6. LEGIARTI000053960149
            4. Article R561-55
            5. Article R561-56
            6. Article R561-57
            7. Article R561-57
            8. Article R561-57
            9. Article R561-58
            10. Article R561-58
            11. Article R561-59
            12. Article R561-59
            13. Article R561-60
            14. Article R561-61
            15. Article R561-62
            16. Article R561-62
            17. Article R561-63
            18. Article R561-63
            19. Article R561-64
        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      2. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique Consulter cette section

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      3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      4. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      5. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons Consulter cette section

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      6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section
          1. Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
          2. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle Consulter cette section

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          4. Section 4 : Obligations de déclaration et d'information Consulter cette section

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          5. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale Consulter cette section

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          6. Section 6 : Procédures et contrôle interne Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions Consulter cette section

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          8. Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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          9. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Déclaration des informations relatives aux bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Accès au registre des bénéficiaires effectifs Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Procédures visant à assurer le respect de l'obligation de déclaration et l'exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs Consulter cette section
              1. LEGIARTI000053964061
              2. LEGIARTI000053964057
              3. LEGIARTI000053964052
              4. LEGIARTI000053964049
              5. LEGIARTI000053964044
              6. LEGIARTI000053960149
            4. Article R561-55
            5. Article R561-56
            6. Article R561-57
            7. Article R561-57
            8. Article R561-57
            9. Article R561-58
            10. Article R561-58
            11. Article R561-59
            12. Article R561-59
            13. Article R561-60
            14. Article R561-61
            15. Article R561-62
            16. Article R561-62
            17. Article R561-63
            18. Article R561-63
            19. Article R561-64
        2. Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 février 2020 Version R561-64 — MODIFIE
  2. 26 avril 2026 Version R561-64 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2024 - art. (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-47-1

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L561-47-1
  • CITATION Article L561-47-1

Autres relations

  • DEPLACE Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 avril 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 03h21
Identifiant de l’import Jurisfac
3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
Archive
LEGI_20260427-212938.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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